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重庆三圣实业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

2019-11-23 12:05:14

证券代码:002742证券缩写:三生证券公告编号。:2019-60年

重庆三生实业有限公司

第三届监事会第21次会议决议公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三生实业有限公司第三届监事会第21次会议于2019年9月11日上午11: 00在公司1104会议室举行。会议通知于2019年9月9日发布。应该有三个主管参加会议,实际上是三个。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议表决合法有效。

会议由监事会主席杨敏女士主持。经审议,会议表决通过了《关于选举公司监事会股东代表监事的议案》。经公司第三届监事会提名,监事会同意提名杨涛、何伟为公司第四届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。

近两年担任公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的一半,单个股东提名的监事人数不超过公司监事总数的一半。

投票结果:[3票赞成,[0票反对,[0票反对]

该提案仍需公司股东大会审议。

供将来参考的文件:

重庆三生实业有限公司在第三届监事会第21次会议上决定。

特此宣布。

重庆三生实业有限公司监事会

2019年9月12日

附件:

主管候选人简历

何伟先生:男,1977年4月出生,汉族,中国国籍,无海外永久居留权。硕士研究生,高级工程师,中国共产党党员。2005年7月至2017年2月,他在重庆医药工业研究所有限公司工作,担任助理部长、部长和研发质量总监。他自2017年2月起在公司工作,目前是公司药物研发中心副主任。何伟先生从事化学药物技术和创新药物研发已有10多年,先后承担20多个项目,主持“十一五”重大新药发现项目和重庆市南岸区专项技术研究项目。负责并参与3.1类新药开发项目18个、1.1类新药研究项目4个、6类药物开发项目2个,获得临床批准文件9份、生产批准文件3份;负责国家“十一五”专项工程1项,市级专项工程1项;他申请了10项发明专利,授予了1项专利,发表了5篇以上的论文。截至本公告发布之日,何伟先生不持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员无关联;《公司法》第一百四十六条没有规定的情形,中国证监会也没有采取任何措施禁止其进入证券市场。未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;最近三年未受到中国证监会行政处罚,最近三年未受到证券交易所公开谴责,或者被通报批评三次以上;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。它不属于“违背诺言并被执行的人”。

杨涛先生:男,1983年12月,汉族,中国国籍,无海外永久居留权。硕士学位,工程师,党员。2010年至2019年,他在中冶建设集团混凝土公司工作,从事混凝土技术的研究和应用,并担任技术员、副主任和主任。自2019年4月以来,他一直在公司工作,目前是公司建筑材料研发中心主任。截至本公告发布之日,杨涛先生不持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员无关联。《公司法》第一百四十六条没有规定的情形,中国证监会也没有采取任何措施禁止其进入证券市场。未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;最近三年未受到中国证监会行政处罚,最近三年未受到证券交易所公开谴责,或者被通报批评三次以上;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。它不属于“违背诺言并被执行的人”。

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