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深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大

2019-10-29 17:02:22

证券代码:002845证券缩写:童兴达公告号。:2019-061

深圳市同心达科技有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同心达科技有限公司(以下简称“本公司”)在第二届董事会第三十二次会议上通过了关于召开2019年第二次临时股东大会的议案。现将2019年第二次临时股东大会相关事宜公告如下:

一、会议召开的基本情况

1.股东大会会议:2019年第二次股东特别大会

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4.会议日期和时间:

网上投票时间:2019年10月10日-2019年10月11日,其中深圳证券交易所系统网上投票时间为2019年10月11日上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月10日15: 00至2019年10月11日15: 00。

5.本次股东大会召开方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。公司将为所有股东提供网上交易系统或网上投票系统,通过深圳证券交易所系统和网上投票系统行使投票权。公司股东只能选择现场投票、网上投票或其他符合规定的投票方式之一。对同一表决权重复表决的,以第一次表决结果为准。

6.此次记录日期:10月8日

7.本次股东大会的与会者:

(1)截至2019年10月8日下午,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,也可以书面委托代理人出席并表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8.现场会议地点:深圳市龙华区观澜街观光路银星高科技工业园之街2号楼15层夹层3室。

二.股东大会审议提案

1.关于公司对全资子公司担保额度的议案。

特殊提示:

(1)本议案为特别决议,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(2)本次股东大会决议计及中小股东(公司董事、监事及个人或集体持股低于5%(不含)的股东除外)的投票数。

2.上述议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。详情请参见与本公告同一天在指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮信息网》上发布的相关公告。

三.现场会议的注册方法

注册程序:

1.公司股东有法定代表人出席的,请凭本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续。公司股东由法定代表人委托的代理人代表出席会议的,代理人必须持身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人亲自签署的授权书和股票账户卡办理登记手续。

2.自然人股东必须持有自己的身份证和证券账户卡;授权代理人凭身份证、委托书和客户证券账户卡办理登记手续。股东异地以信函或传真方式登记,经公司确认后生效。

4.注册地:公司证券部

邮寄地址:深圳市龙华区观澜街观光路银星高科技工业园之街2号楼14楼,深圳同兴达科技有限公司证券部,邮政编码:518109,邮箱:zqswdb@txdkj.com(请在信上注明“股东大会”)。

四、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会为所有股东提供网上投票。股东可以通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统进行投票。网上投票的具体操作流程见附件1。

V.其他事项

1.联系信息

联系人:陈宫和李岑

电话:0755-33687792邮箱:zqswdb@txdkj.com

地址:深圳市龙华区观澜街观光路银星高科技工业园之街2号楼14楼前台。

2.会议预计将持续半天。出席会议的股东将负责他们的食宿和交通费用。

3.出席会议的股东及其代理人应在会议半小时前将相关证书原件带到会场登记。

六.供参考的文件

1.第二届董事会第三十二次会议决议

附件:

1.参与网上投票的具体过程;

2.委托书。

特此宣布。

深圳市同心达科技有限公司

董事会

2019年9月24日

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码是“362845”;投票缩写为“tx投票”。

2.提案设置和意见表决。

(1)提案设置

表1股东大会提案对应的“提案代码”列表

(2)对上述提案,填写表决意见,同意、反对、弃权。

(3)对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

如果股东对同一议案多次投票,以第一次有效投票为准。如果股东先对次提案进行表决,再对一般性提案进行表决,则以已经表决的次提案的表决意见为准,以其他无表决权提案的表决意见为准。如果先对一般性动议进行表决,然后再对次动议进行表决,应以一般性动议的表决意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.深圳证券交易所网上投票时间为2019年10月10日(现场股东大会前一天)15: 00和2019年10月11日(现场股东大会结束当天)15: 00。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年4月修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件2:授权书

深圳市同心达科技有限公司

2019年第二次特别股东大会授权书

本单位(一)为深圳市同心达科技有限公司(以下简称“本公司”)的股东,特此授权_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _先生/女士代表本单位(一)出席2019年10月11日下午14:30召开的深圳市同心达科技有限公司第二次特别股东大会,按照本委托书的指示进行表决,并签署本次会议所需的相关文件。

我对本次会议动议的表决意见如下:

委托人姓名:委托人持有的股份数量:

证书编号:

客户签名(盖章):

委托日期:月、年

受托人姓名(姓名):

证书编号:

受托方签字:

委托日期:年月日

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