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一行两会反洗钱监管不断升级:互金机构需上报大额及可疑交易

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2019-07-25 12:08:03

文件规定,从业机构应当执行大额交易和可疑交易报告制度,建立健全大额交易和可疑交易监测系统,自定义交易监测标准和客户行为监测方案,基于合理怀疑报告可疑交易。同时,一行三会要求互金机构应当对涉恐名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当立即提交可疑交易报告,并依法对相关资金或者其他资产采取冻结措施。文件还要求互金机构要保存客户身份资料和交易记录。从业机构应当妥善保存开展反洗钱和反恐怖融资工作所产生的信息、数据和资料,确保能够完整重现每笔交易,确保相关工作可追溯。

本报讯(记者程婕)昨天,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》。今后,互金机构也应像金融机构一样提交大额和可疑交易报告。互联网金融机构要建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。同时有效进行客户身份识别。对于先前获得的客户身份资料存疑的,应当重新识别客户身份。

来源:羊城晚报

北青报记者昨天还获悉,10月9日,人民银行、银保监会、证监会、外汇局在京召开金融系统反洗钱工作会议。

《管理办法》规定从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支机构的反洗钱和反恐怖融资的现场检查、非现场监管和反洗钱调查,依法配合国务院有关金融监督管理机构及其派出机构的监督管理。在监管处罚方面,《管理办法》规定从业机构违反本办法的,由中国人民银行及其分支机构、国务院有关金融监督管理机构及其派出机构责令限期整改,依法予以处罚。从业机构违反相关法律、行政法规、规章以及本办法规定,涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。

来源:参考消息

人民网北京12月9日电(记者王霞光)2018年,国内大大小小的铁人三项赛事超过50场,但是铁三爱好者人数的增长却没能追上赛事数量的增长。毕竟“铁人三项”这个词听着就不容易。12月16日,2018年国内最后一场铁人三项赛在广东东莞落地——碧桂园2018玄铁系列赛东莞站。这场奥运标准距离的铁三赛,共有近500名国内外铁三爱好者参与,其中广东本省运动员占据半壁江山。1.5公里公开水域游泳,40公里自行车公路骑行,加上10公里跑步,需要在4个小时内一气呵成。这对大量业余选手而言是很大的挑战。

巴黎警察局博物馆堪称侦探小说爱好者的“藏宝洞”,他们可以在这里体验犯罪与惩罚,或者扮演警察。人们在这里不仅能够看到指纹目录、各式各样的武器、一架断头台样品,还能了解许多真实的故事。

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